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广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司第八届董

时间:2019-09-18 18:24来源:原创 作者:locoy 点击:
(原题目:广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司第八届董事会第六次临时会决定公报) 证券代码:000861 证券信称:海印股份 公报编号:2016-01 广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司第八届 董

  (原题目:广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司第八届董事会第六次临时会决定公报)

  证券代码:000861 证券信称:海印股份 公报编号:2016-01

  广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司第八届

  董事会第六次临时会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年1月8日以电话及电儿子邮件方法收回第八届董事会第六次临时会畅通牒。

  (二)公司第八届董事会第六次临时会于2016年1月12日10时以畅通信方法召开。

  (叁)本次会应到董事七名,实到董事七名,区别为邵建皓、邵建佳、老文胜于、潘尉、李峻峰、范文孟、丹为绎。

  (四)会由董事长邵建皓掌管。

  (五)本次临时会适宜《公司法》、《公司章程》等拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  经审议,所拥有董事以封皮表决的方法经度过了以下议案:

  1、《关于收买进广州东方缙置业拥有限公司股权的议案》

  详细情节详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上说出的《广东方海印集儿子团弄股份拥有限公司关于收买进广州东方缙置业拥有限公司股权的公报》。

  表决结实:7票赞同、0票丢权、0票顶持。

  2、《关于向民生银行央寻求5亿元人民币任命信的议案》

  公司拟向民生银行股份拥有限公司广州分行央寻求5亿元人民币任命信,限期为1年,用于增补养公司活触动资产。该项任命信由公司控股股东方广州海印实业集儿子团弄拥有限公司及还愿把持人邵建皓、邵建聪、邵建佳供包带责保障担保,并以公司全资儿分店广东方海印商品展销效力动中心拥有限公司第五、六层物业供顶押担保。

  公司将根据经纪需寻求在任命信额度内与银行签名存贷款合同,详细金额以存贷款合同为准。公司董事会任命权董事长签名在任命信额度内的存贷款合同,超越以上任命信额度须经董事会另行同意后实行。

  表决结实:7票赞同、0票丢权、0票顶持。

  3、《关于向广州农商行央寻求8.5亿元人民币任命信的议案》

  公司拟向广州农村商银行股份拥有限公司华夏季顶行央寻求任命信8.5亿元人民币,限期为3年,用于出产借银行存贷款,增补养公司活触动资产。该项任命信由公司全资儿分店广州市番禺海印体育休闲拥有限公司的尽统公馆(负1-负2层、1层-6层和24-26层)供顶押担保(详细以合同签名单位为准)。 (责任编辑:admin)

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